合兴包装:第三届监事会第一次会议决

  厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会宁愿国民大会于2013年2月18日在公司国民大会室集合。董事会国民大会的布告于2013年2月8日放开。,并接纳掌管的鉴定。。本公司中西部及东部各州的县议会交流3名监事。,亲自列席国民大会的3名监事。国民大会适合公司条例的有关规定。。国民大会由郑凯静掌管集合。。与会教务长思索周到的思索,采用随球结果:
一、国民大会以3票付诸表决经过。,0票支持,0弃权,状态表决公司中西部及东部各州的县议会主席的投标。
国民大会表决郑凯静医生为第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期自2013年2月18日起至第三届中西部及东部各州的县议会任期呼气为止。
请看郑凯静医生的履历表。。

    董事会宁愿国民大会第三次国民大会结果

  厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)第三届董事会宁愿国民大会于2013年2月18日在公司国民大会室以现场国民大会方法集合。董事会国民大会的布告于2013年2月8日放开。,又董事会的鉴定。。公司存在董事会有7名董事。,7名董事亲自列席国民大会。公司监事和资历较深的管理人员列席了国民大会。。
国民大会适合公司条例的有关规定。。国民大会由徐晓光主席掌管集合。。
与会董事的仔细思索,以开票付诸表决方法采用随球结果:
一、国民大会以7票付诸表决经过。,0票支持,0弃权,状态第三届董事会借道静脉输液法结合的投标。
称许第三届董事会借道静脉输液法的结合。
战术政务会由徐晓光气流。、许孝荣、林海笙、严希阔、Xu Zhi(孤独董事)、卢永华(孤独董事)、Xu Bo(孤独董事)七名董事,里面的,徐晓孤独地主席。。
审计政务会是徐晓光。、许孝荣、Xu Zhi(孤独董事)、卢永华(孤独董事)、Xu Bo(孤独董事)五名董事,里面的,他是政务会主席。。
徐晓光薪酬与评价政务会、许孝荣、Xu Zhi(孤独董事)、卢永华(孤独董事)、Xu Bo(孤独董事)五名董事,里面的,卢永华是主席。。
徐晓光提高政务会、许孝荣、Xu Zhi(孤独董事)、卢永华(孤独董事)、Xu Bo(孤独董事)五名董事,里面的,Xu Bo是主席。。
这些特殊政务会的任期与,负责任与权利、决策程序、现行命令是比照现行命令进行的。。
二、国民大会以7票付诸表决经过。,0票支持,0弃权,考察主席和副主席表决的投标。。
国民大会表决徐晓光医生为第三届董事会主席。,许孝荣女儿为公司第三届董事会副董事长。任期三年,从这次国民大会考察之日起至任期呼气为止。
徐晓光医生、许孝荣女儿简历参阅附件。
三、国民大会以7票付诸表决经过。,0票支持,0弃权,状态吸引住公司资历较深的管理人员的投标。
称许委派徐晓光医生、林海笙医生、康春华女儿、严希阔医生、唐一胜医生、张博涛医生是这家公司的资历较深的干才。。里面的,称许吸引住徐晓光医生持续担负公司总干才重大聚会;林海笙医生与唐一胜医生持续担负公司副总干才重大聚会;康春华女儿持续担负董事会书桌。;严希阔医生持续担负公司财务总监;张博涛医生是朕研究与开发中央的资历较深的干才。。
该法案已由孤独董事收回孤独启发。,详细请详见2013年2月20日巨潮信息网()。
请看附件正中鹄的简历。。
康春华女儿的关联列举如下
关联电话:Office副本0592-789688:0592-7896226邮筒:关联地址:厦门市同安区同集北路556号邮递区号:361100四、国民大会以7票付诸表决经过。,0票支持,0弃权,公司内部审计机关负责人的投标。
称许委派唐元庆医生为公司内部AU负责人。任期三年,从这次国民大会考察之日起至任期呼气为止。
请看唐元庆医生的履历表。。
五、国民大会以7票付诸表决经过。,0票支持,0弃权,状态委派公司可转让证券代表的投标。
称许委派王平平女儿为公司的代表,任期三年,从这次国民大会考察之日起至任期呼气为止。
王平平女儿,请参阅简历阑尾。,关联方法列举如下
关联电话:Office副本0592-789688:0592-7896226邮筒:关联地址:厦门市同安区同集北路556号邮递区号:361100

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