烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

Yanta第七届董事会初国民大会公报

公司和董事会确保公报是真实的。、诚实与完整性,连同公报中间的虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或忽略对负有责任。。

烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会概要的国民大会于2008年6月30日在公司三楼国民大会室召集。该告诉在同有朝一日告诉了公司懂得董事。。国民大会由9名董事列席。,9名董事现实列席人数,公司懂得的监事都列席了国民大会。,恪守公司条例和公司条例的规则,国民大会是合法无效的。。国民大会进行选举杨向祥董事掌管这次国民大会,与会的董事们朝外思索了这次国民大会的打手势。,并经过了随球比分:

1、论述公司董事长进行选举的提议。。

公司每件东西董事以登记簿开票方法进行选举。,宋翔洋当选为第七届董事会主席。

2、论述《几乎进行选举公司副董事长的提议》。

公司每件东西董事以登记簿开票方法进行选举。,李亚青划一进行选举、蒋晓辉是第七届董事会副主席。。

3、衔接执行监督者的论述与经过、董事会second 秒及首座审计员的打手势。。

公司每件东西董事开票决议。,划一经过衔接杨向祥老百姓为执行监督者,衔接常宗利老百姓为董事会second 秒,邢建闽夫人被委任状为公司的首座审计员。,任期三年。

孤独董事的微量:赞成。

4、几乎优级完成人员和建立互信关系代表的论述。

执行监督者宋翔洋名字,公司每件东西董事以登记簿开票决议。,划一采取江华、瞿春阳、江小辉、赫荣全、常宗利为公司副总经理统,江华为公司总簿记员师衔接,荣泉被委任状为公司的总参事。,用究竟哪一个利益代表公司的建立互信关系事务。。优级完成人员和建立互信关系事务代表将为。

孤独董事的微量:赞成。

5、几乎进行选举专业协商会议物资供应所的提议的思索。

土地公司条例和公司条例的有关规则,每件东西董事进行选举,董事会决议部件资历。:

战术协商会议:由五位董事结合。,协商会议部件是宋翔洋。、李亚青、江小辉、姜  华、刘平(孤独董事),宋翔洋主席干主席。,部件任期为三年。。

审计协商会议:由三位董事结合。,协商会议部件是邢建闽。、刘平(孤独董事)、Liu Tsing Ching(孤独董事),孤独董事刘平干主席。,部件任期为三年。。

薪酬与考勤协商会议:由三位董事结合。,物资供应所为李亚青、方少坤(孤独董事)、Liu Tsing Ching(孤独董事),刘,孤独董事,干主席。,部件任期为三年。。

名字协商会议:由三位董事结合。,物资供应所为江小辉、刘平(孤独董事)、方少坤(孤独董事),孤独董事方少坤干董事长。,部件任期为三年。。

本公报。

烟台一种新趋势产业股份有限董事会

二OO八6月30日

附:公司董事长、副董事长及优级完成人员简历

董事长兼执行监督者:杨向祥,男,出生于1968,工商完成硕士,1991任务,烟台人民检察院陆续审查人、Yantai Gong Dali商业使充满执行监督者、烟台一种新趋势产业股份有限公司副总经理统、执行监督者、董事等职。2003迄今为止,烟台一种新趋势产业股份有限执行监督者、董事、副董事长。

副董事长:李亚青,男,出生于1966,经济硕士,国际商务师,1992任务,Huarun总行已离开到三个机关。、使充满部监督者,新牟国际环绕副总经理统兼执行监督者、新牟国际环绕有限公司副总经理统。在职者烟台东润使充满开发公司副总经理统、烟台一种新趋势产业股份有限公司主席、副董事长。

副董事长:江小辉,男,出生于1966,工商完成硕士,1989任务,曾任牟平黄金产业环绕有限公司部件。,烟台大宇电子有限公司外交部辅助。、管知识代劳、倍数科科长。2002年3月-5月2004日,烟台星系纺织有限执行监督者;2004年10月迄今为止,任烟台一种新趋势产业股份有限公司副总经理统;2005年6月迄今为止,任烟台一种新趋势产业股份有限公司主席。

董事会second 秒:常宗利,男,出生于1968,汉族,大学本科,1990任务,曾任烟台牟平州治完成机关物资供应所。,牟平组织工作服务局簿记员掌管、管知识主席,烟台一种新趋势股份有限公司建立互信关系部总监、建立互信关系事务代表、执行监督者辅助物、董事会second 秒、副总经理统等职。

总审计员:邢建闽,女,出生于1970,经济硕士,优级簿记员师、表达簿记员师、表达评价师、表达税务师、表达求教于机师,他曾干山东柳琴烟台金融机构的教员。;烟台乾盈簿记员事务所系监督者;烟台一种新趋势股份有限公司审计部监督者。在职者烟台一种新趋势股份有限公司审计部监督者。

副总经理统兼总簿记员师:姜  华,女,出生于1963,工商完成硕士,优级簿记员师、表达簿记员师、表达评价师,1981任务,曾任牟平铸造厂财务总监。、新牟制冷工程副总经理监兼首座财务官、烟台一种新趋势股份有限公司财务监督者、总簿记员师、副总经理统等职。2003迄今为止,烟台一种新趋势产业股份有限公司副总经理统兼总簿记员师、董事。

副总经理统:瞿春阳,男,出生于1963,工商完成硕士,优级机师,1983任务,新木电工器材厂车间主席、呼和浩特锅炉车间牧平分局副处长、烟台泰瑞根底通讯素养有限执行监督者、烟台新牟电缆有限执行监督者。、烟台一种新趋势产业股份有限公司副总经理统、董事等职。2003迄今为止,烟台一种新趋势产业股份有限公司副总经理统、董事;2006迄今为止,烟台新牟电缆有限执行监督者。。。

副总经理统兼总法律参事:赫荣全,男,出生于1959,汉族,大学本科,1983任务,他在黑龙江大庆当代理人。,新牟国际环绕有限公司条例律参事,烟台一种新趋势实业有限公司条例律事务部主席、总法律参事、副总经理统等职。

建立互信关系事务代表:是什么利益,男,生于1970年3月,汉族,两年制专科学校,1993任务,他干财务认可部副主席。,深圳晨华实业有限公司财务总监,烟台一种新趋势实业股份有限公司,财务处监督者,烟台一种新趋势股份有限公司副总经理簿记员师。

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