深圳赤湾港航股份有限公司公告(系列)|赤湾|任期|董事会_新浪财经

  提供纸张加密:000022/200022 提供纸张缩写词:深湾A/深湾B 公报号:2017-019

  深圳赤湾港航爱好爱好有限公司

2016年度成为搭档大会导致公报

公司和董事会的个人财产分子都保证书了我的真实物质。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或令人满意地失误。

  特别立刻的:

1。成为搭档大会如同行使否决权了这项法案。,行使否决权的手势是第10号可取之处。:中外长航财务爱好有限公司签名的可取之处。。

2。这次成为搭档大会不关涉更动决可取之处。。

  一、大会与列席

(1)激发

1。容纳工夫:

(1)现场大会工夫:2017年6月5日(周一)14:40-16:00;

(2)建立任务关系开票工夫:经过深圳提供纸张市所买卖体系停止建立任务关系开票的工夫为2016年6月5日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳提供纸张市所互联网网络开票体系开票的工夫为2016年6月4日15:00至2016年6月5日15:00打拍子的任性工夫。

2。激发使坐落在:南山区赤湾海运大厦11楼最早大会室。

三。激发方法:现场开票与建立任务关系开票的联手。

4。激发人:董事会。

5。担保者:Shi Wei主席。

6。大会的聚集契合使担忧法度。、行政规章、规则的、正常化贴纸和方法的使担忧规则。

(二)列席人数

  1. 出工形势:

成为搭档和成为搭档有7名准许代表,代表的的树干总量是486。,330,859股,公司总有投票数爱好的总额。。在那里面:4位成为搭档(包孕成为搭档准许代表)列席,代表开票许多486,327,759股,公司总有投票数爱好的总额。;3成为搭档(包孕成为搭档准许代表)投票,代表开票许多3,100股,公司总有投票数爱好的总额。。

  2. 成为搭档列席:

成为搭档和成为搭档的准许成为搭档总额,代表的的树干总量是370。,881,300股,对公司的树干的A股总额停止会计核算。。

  3. B股成为搭档与:

B股成为搭档和成为搭档的准许代表总额,代表的的树干总量是115。,449,559股,记入公司的树干的B股总额。。

  4. 公司董事、监事、高级管理任职于和目击者法学家列席或列席了大会。。

  二、思索开票的手势

这次大会是在现场开票和互联网网络开票上停止的。:

1。看重和经过董事会加工语句

  投票总算:

  ■

2。看重并经过2016岁入和摘要。

  投票总算:

  ■

三。看重和经过中西部及东部各州的县议会的加工语句

  投票总算:

  ■

4。看重和经过决算表2016。

  投票总算:

  ■

5。看重并经过2017财务预算使知晓。

  投票总算:

  ■

  6.看重经过《2016年度利润分派及分赃派息预案》

  本公司2016年度经德勤华永会计公司(特别普通使无空闲)审计之往年总公司净赚为195,474,元,总分派利润为634。,765,元。

基本原则公司条例和公司方法,法定盈余公联欢计额已达指示资本的50%时可以不再逮捕,总公司条例定盈余累计盈余为520元,占2,074,元,已达指示资本的,往年,留存下的盈余将无能力的从分派中逮捕浮现。;

2016残冬腊月提议的总树干644,763,730股是基数。,每十股以现钞股息(含税)分派。,弄明白319,802,元。

上述的分派后,总公司留存下的未分派利润为314,962,元。

  投票总算:

  ■

  在那里面,中小成为搭档(董事除外)、监事、高级管理任职于此外孤独或弄明白缠住公司5%在上的爱好的成为搭档绝不是的休息成为搭档)投票总算:

  ■

7。看重和经过《涉及折扣和费的可取之处》

  投票总算:

  ■

8。看重并经过需要公司与的手势,增加续聘德勤华永会计公司(特别普通使无空闲)为公司2017年度会计公司。

  投票总算:

  ■

  在那里面,中小成为搭档(董事除外)、监事、高级管理任职于此外孤独或弄明白缠住公司5%在上的爱好的成为搭档绝不是的休息成为搭档)投票总算:

  ■

  9.看重经过《涉及公司拟推荐指示人民币16亿元超短期融资券态度的可取之处》

  投票总算:

  ■

  10.看重未经过中外长航财务爱好有限公司签名的可取之处。。作为公司和中外向运输融资公司爱好有限公司的现实把持人,可取之处是关系市。,思索故意显示时,互相牵连成为搭档已制止开票。。

  投票总算:

  ■

  在那里面,中小成为搭档(董事除外)、监事、高级管理任职于此外孤独或弄明白缠住公司5%在上的爱好的成为搭档绝不是的休息成为搭档)投票总算:

  ■

11。看重与采用仲恺总会计部门手势的可取之处,并准许Shi Wei主席签名《财政服现役的划一》。作为成为搭档,柴纳南山开展(盘旋)爱好有限公司,可取之处是关系市。,思索故意显示时,互相牵连成为搭档已制止开票。。

  投票总算:

  ■

  在那里面,中小成为搭档(董事除外)、监事、高级管理任职于此外孤独或弄明白缠住公司5%在上的爱好的成为搭档绝不是的休息成为搭档)投票总算:

  ■

12。看重和经过涉及B普选的可取之处

积聚开票投票数Shi Wei夫人、吕胜舟搀杂、李宇彬搀杂、刘斌搀杂、Pan Ke搀杂和张建国搀杂是董事会第九届董事会的董事。,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。在此,公司对八分音符届董事会董事屈建东搀杂在供职打拍子对公司做出的奉献表现诚恳的道谢的话,屈建栋搀杂缠住该公司112的爱好。,544股,接受报价不致力于6个月内让公司缠住的爱好。

  投票总算:

  ■

  在那里面,中小成为搭档(董事除外)、监事、高级管理任职于此外孤独或弄明白缠住公司5%在上的爱好的成为搭档绝不是的休息成为搭档)投票总算:

  ■

13。看重和经过涉及提供食宿申请求职者的可取之处

积聚开票投票数袁宇慧搀杂、苏琦云搀杂和李昌青搀杂是第九届美国堆积协会的孤独董事。,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

  投票总算:

  ■

  在那里面,中小成为搭档(董事除外)、监事、高级管理任职于此外孤独或弄明白缠住公司5%在上的爱好的成为搭档绝不是的休息成为搭档)投票总算:

  ■

14。看重和经过涉及B普选的可取之处

积聚开票投票数赵建丽夫人、孙丽淦搀杂和文玲夫人是第九届非常董事会的监事。。

  投票总算:

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几天前,公司职工代表大会投票数了倪克勤夫人。、郑琳伟搀杂干第九届中西部及东部各州的县议会监事。于是,赵建丽夫人、孙丽淦搀杂、文玲夫人、倪可勤夫人和郑琳伟搀杂是第九届非常女声的五位所长。,任期与SuvVi董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。在此,公司对八分音符届中西部及东部各州的县议会主席余世新搀杂在供职打拍子对公司做出的奉献表现诚恳的道谢的话,于世欣搀杂缺勤缠住该公司的爱好。。

  三、法学家的法度看

1。法度公司名称:北京的旧称海问法度公司

2。目击者法学家的姓名:胡小芳、戴焕森

三。结论性看:激发激发成为搭档大会的顺序、大会和激发人的资历、投票顺序契合公司条例的规则。,开票总算是合法无效的。。

  四、备查贴纸

  1.经与会董事和记载人签名肯定并堵漏董事会打印者的《2016年度成为搭档大会导致》;

2。法度看。

本公报。

  深圳赤湾港航爱好爱好有限公司

  董事会

二6月6日17

  提供纸张加密:000022/200022 提供纸张缩写词:深湾A/深湾B 公报号:2017-020

  深圳赤湾港航爱好爱好有限公司

第九届董事会最早次大会公报

公司和董事会的个人财产分子都保证书了我的真实物质。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或令人满意地失误。

  一、董事会大会

1。董事会大会圆形的的工夫和方法

  深圳赤湾港航爱好爱好有限公司于2017年5月26日以电子邮件和专人服务性的的方法收回第九届董事会最早次大会的书面形式圆形的。

2。董事会大会工夫、使坐落在和方法

  大会于2017年6月5日后期4:00在深圳赤湾海运大厦11楼最早大会室聚集。

三。列席董事会大会、掌管人和出工任职于

大会应由九位董事列席。,列席现场的八位董事。袁宇慧的孤独董事未能列席大会。,再,他增加这次大会看重的个人财产可取之处。,他还准许李昌青的孤独董事致力于董事会。,发表看并签名大会互相牵连贴纸。大会由公司Shi Wei主席掌管,中西部及东部各州的县议会和高级管理任职于列席大会。

  4.大会的聚集契合使担忧法度、行政规章、规则的、公司方法的正常化贴纸和规则。

  二、董事会大会的看重

1。涉及投票数第九届董事会主席的可取之处。

大会以9票投票经过。、0票支持、0次弃权、看重和经过投票数的可取之处,增加投票数时伟夫人干第九届董事会董事长,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

2。涉及投票数公猪第九届董事会分子的可取之处

大会以9票投票经过。、0票支持、0、弃权、看重和经过分子投票数手势,增加投票数李昌青的孤独董事。、导演张建国与苏琦云孤独董事为分子,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

三。第九届董事会投票数、薪酬和深思熟虑的委员分子的可取之处

大会以9票投票经过。、0票支持、0次弃权经过并开票导致了第九董事会的提供食宿。、薪酬和深思熟虑的委员分子的可取之处,增加投票数袁宇慧的孤独董事。、Shi Wei主席和苏启云孤独董事干本公司第九届董事会提供食宿、薪酬和评价委员分子,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

4。涉及投票数公猪第九直系的委员分子的可取之处

大会以9票投票经过。、0票支持、0、弃权、看重和经过分子投票数手势,增加投票数Shi Wei主席、导演李宇彬、刘斌上端、导演张建国、袁宇慧的孤独董事与李昌青的孤独董事,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

5。涉及聚集董事会第九届董事会的可取之处

大会以9票投票经过。、0票支持、0届大会的弃权、看重和经过,增加李昌青的孤独董事作为第九的激发人,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

6。论第九董事会提供食宿、薪酬及深思熟虑的委员激发人手势

大会以9票投票经过。、0票支持、0次弃权、看重和经过第九届董事会提供食宿、薪酬及深思熟虑的委员激发人手势,增加袁宇慧的孤独董事作为第九董事会提供食宿。、薪酬及深思熟虑的委员激发人,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

7。涉及聚集第九届董事会直系的委员的可取之处

大会以9票投票经过。、0票支持、0届大会的看重、看重和经过。增加Shi Wei主席干第九届董事会战术委员激发人,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

8。涉及委员会行政干练的人的可取之处。

大会以9票投票经过。、0票支持、0次弃权、看重和经过涉及委员会的手势,增加紧密结合刘斌搀杂干行政干练的人,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。在此,公司对八分音符届董事会任期内充当行政干练的人的羌族搀杂在供职打拍子对公司做出的奉献表现诚恳的道谢的话,羌族搀杂缠住该公司15的爱好。,103股,接受报价不致力于6个月内让公司缠住的爱好。

9。涉及委员会公司副行政干练的人的可取之处。

大会以9票投票经过。、0票支持、0票弃权看重经过《涉及紧密结合公司副行政干练的人的可取之处》,增加委员会赵朝雄搀杂。、王永丽搀杂和林聪搀杂是公司的副行政干练的人。,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。在此,公司对八分音符届董事会任期内充当副行政干练的人的聂琦搀杂在供职打拍子对公司做出的奉献表现诚恳的道谢的话,Nie Qi搀杂缠住该公司87的爱好。,659股,接受报价不致力于6个月内让公司缠住的爱好。

10。涉及委员会公司首座财务官的手势。

大会以9票投票经过。、0票支持、0次弃权、看重和经过委员会的手势,增加委员会张芳搀杂为公司的首座财务官。,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

11。涉及委员会董事会second 秒的可取之处

大会以9票投票经过。、0票支持、0次弃权、看重和经过涉及委员会的手势,增加委员会王永丽搀杂为董事会second 秒,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

12。涉及委员会公司提供纸张代表的可取之处

大会以9票投票经过。、0票支持、0次弃权、看重和经过涉及委员会的手势,增加委员会胡静晶夫人和陈丹夫人为代表,任期与董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

  三、备查贴纸

  经与会董事签名的第九届董事会最早次大会导致。

本公报。

  深圳赤湾港航爱好爱好有限公司

  董 事 会

二6月6日17

  附件:高级管理任职于及提供纸张事务代表简历

  刘斌搀杂,生于1969年3月,卒业于中南财经政法大学人员,实现大连大学人员工商管理硕士学位。刘搀杂拘押大量的的海港及互相牵连顾客管理经验,2000使紧密联系招商港务盘旋爱好有限公司,干生意管理部副行政干练的人。、商业部副行政干练的人、生意战术与开展部副行政干练的人、行政部行政干练的人、人文资源部副总干练的人财务状况师兼行政干练的人,赤湾箱突出爱好有限行政干练的人。

除上述的形势外,刘斌搀杂与本公司界分成为搭档、现实把持人、公司休息董事、监事与高级管理任职于私下缺勤互相牵连性。;不缠住公司爱好;柴纳证监会和休息使担忧部门缺勤对其停止处分。;这不是东西欺诈的想要办理人。;当观察员公司条例和休息互相牵连法度的请求。

赵朝雄搀杂,生于1965年10月,获上海海运机构财务状况宗教礼仪。,北京的旧称航空航天大学人员工业技术硕士。从1999年12月起,we的所有格形式就一向在这家公司任务。,运营部副干练的人、干练的人、公司海港部副行政干练的人。,在职的东莞深圳湾湾海港爱好有限行政干练的人。从2009年8月至2014年5月,他干该公司的掌管。,自2014年5月起,他一向干公司副行政干练的人。。

赵朝雄搀杂与本公司界分成为搭档、现实把持人、公司休息董事、监事与高级管理任职于私下缺勤互相牵连性。;经过眼前,缠住公司的树干64,954股;柴纳证监会和休息使担忧部门缺勤对其停止处分。;这不是东西欺诈的想要办理人。;当观察员公司条例和休息互相牵连法度的请求。

王永丽搀杂,生于1967年9月,天津大学人员工业技术聪颖勤奋的学生,高级财务状况师。从2002年10月起,we的所有格形式就一向在这家公司任务。,复职生意高管、副干练的人、干练的人及休息行使职责。自2014年5月起,他一向干公司副行政干练的人。,董事会second 秒自2015年8月起。。

王永丽搀杂与本公司界分成为搭档、现实把持人、公司休息董事、监事与高级管理任职于私下缺勤互相牵连性。;经过眼前,缠住公司的树干4,985股;柴纳证监会和休息使担忧部门缺勤对其停止处分。;这不是东西欺诈的想要办理人。;当观察员公司条例和休息互相牵连法度的请求。

林聪搀杂,生于1959年2月,卒业于武汉港规定的单向行车道工程机构,专业卒业。,工业技术聪颖勤奋的学生,高级工程师。林搀杂有三十年在上的海港生意管理经验。,他曾干箱突出公司黄埔首座技术官。、副行政干练的人,深圳盐田港务公司副行政干练的人,盐田国际箱突出爱好有限公司运营部干练的人。、西港一则总监,深圳盐田西港突出爱好有限公司常务副行政干练的人,招商局国际突出(青岛)爱好有限公司副行政干练的人、青岛港招商国际爱好有限公司常务副行政干练的人,招商国际爱好有限行政干练的人,湛江港(盘旋)爱好爱好有限公司校长助手、副总干练的人裁,湛江港中海箱突出爱好有限行政干练的人。。自2016年8月起,他一向干公司副行政干练的人。。

除上述的形势外,林聪搀杂与公司界分成为搭档、现实把持人、公司休息董事、监事与高级管理任职于私下缺勤互相牵连性。;不缠住公司爱好;柴纳证监会和休息使担忧部门缺勤对其停止处分。;这不是东西欺诈的想要办理人。;当观察员公司条例和休息互相牵连法度的请求。

张芳搀杂,生于1964年9月,西安公路交通财政专业宗教礼仪。we的所有格形式于1996年3月使紧密联系了该公司。,深圳赤湾陆运爱好有限公司财务干练的人、深圳赤湾港箱爱好有限公司财务干练的人、赤湾箱突出爱好有限公司财务干练的人。2013年1月到现在为止干本公司财务总监。

张芳搀杂与本公司界分成为搭档、现实把持人、公司休息董事、监事与高级管理任职于私下缺勤互相牵连性。;经过眼前,缠住公司的树干3,267股;柴纳证监会和休息使担忧部门缺勤对其停止处分。;这不是东西欺诈的想要办理人。;当观察员公司条例和休息互相牵连法度的请求。

  胡静競夫人,1985年9月下生,卒业于天津上海外国语大学人员国际财务状况与买卖专业,获财务状况宗教礼仪,2007年10月起供职于董事会second 秒处,2011年5月到现在为止干公司提供纸张事务代表。

  胡静競夫人与本公司界分成为搭档、现实把持人、公司休息董事、监事与高级管理任职于私下缺勤互相牵连性。;不缠住公司爱好;柴纳证监会和休息使担忧部门缺勤对其停止处分。;当观察员公司条例和休息互相牵连法度的请求。

陈丹夫人,生于1980年3月,卒业于南开大学人员国际商业英语专业,本科学历,we的所有格形式于2006年6月使紧密联系了该公司。,2008年9月起供职于董事会second 秒处,2015年12月到现在为止干公司提供纸张事务代表。

陈丹夫人与本公司界分成为搭档、现实把持人、公司休息董事、监事与高级管理任职于私下缺勤互相牵连性。;不缠住公司爱好;柴纳证监会和休息使担忧部门缺勤对其停止处分。;当观察员公司条例和休息互相牵连法度的请求。

提供纸张事务代表:

  电传代码:0755-26694222

  传真:0755-26684117

  信箱:cwh@

  通讯地址:深圳南山区赤湾石油大厦8层

  邮递区号:518067

  提供纸张加密:000022/200022 提供纸张缩写词:深湾A/深湾B 公报号:2017-021

  深圳赤湾港航爱好爱好有限公司

第九届中西部及东部各州的县议会最早次大会公报

公司全体分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或令人满意地失误。

  一、中西部及东部各州的县议会大会

  1.中西部及东部各州的县议会大会圆形的的工夫和方法

  深圳赤湾港航爱好爱好有限公司于2017年5月26日以电子邮件和专人服务性的的方法收回第九届中西部及东部各州的县议会最早次大会的书面形式圆形的。

2。中西部及东部各州的县议会大会工夫、使坐落在和方法

  大会于2017年6月5日后期4:50在深圳赤湾海运大厦11楼最早大会室聚集。

三。中西部及东部各州的县议会列席人数

大会由五位监事列席。,现场列席监事四名。孙力干监事因事未能列席大会,再,他增加这次大会看重的个人财产可取之处。,并准许赵建丽遗产管理人致力于大会。,发表看并签名大会互相牵连贴纸。

4。中西部及东部各州的县议会掌管人

大会由赵建丽非常委员主席掌管。。

  5.大会的聚集契合使担忧法度、行政规章、规则的、公司方法的正常化贴纸和规则。

  二、中西部及东部各州的县议会看重

大会以5票投票经过。、0票支持、0次弃权、看重和经过投票数的可取之处,增加投票数赵建丽遗产管理人为第九届董事会主席,任期与SuvVi董事会第九届任期划一。,从2017年6月到2020年6月。

  三、备查贴纸

中西部及东部各州的县议会签名的第九届中西部及东部各州的县议会最早次大会。

本公报。

  深圳赤湾港航爱好爱好有限公司中西部及东部各州的县议会

二6月6日17

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